Mehmet Şimşek’ten ‘gri liste’ açıklaması
FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5’i giderilirken, kalan 2 eksiklik konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda ilgili Bakanlıklar ve kurumların yöneticileri, 10 Temmuz Pazartesi günü birinci toplantılarını gerçekleştirdi.
FATF tarafından belirlenen 7 eksiklikten 5’inin giderildiğini hatırlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları kaydetti:
“Kalan 2 eksiklikle ilgili çalışmaları süratli ve faal bir biçimde gerçekleştirmek üzere, Bakanlığımız uyumunda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bakan yardımcıları ile bu Bakanlıkların ilgili kurumlarının (Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Dış Alakalar ve AB Genel Müdürlüğü ile Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü (KOM ve TEM birimleri), Jandarma Genel Komutanlığı (KOM ve TEM birimleri) yöneticileri pazartesi günü bir ortaya geldi.
Toplantıda, kelam konusu eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak çalışmaların aktif bir uyum içinde süratli bir biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği bir kere daha vurgulandı. Bu kapsamda, kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile çabada vazifeli ihtisas mahkemelerinin ve savcılıklarının belirlenmesinin akabinde kara para aklama ile uğraşa yönelik özel soruşturma ofisleri da kurulmuş bulunmaktadır. Birebir bağlamda, ilgili ünitelere yönelik olarak çeşitli rehberlerin hazırlanmasının yanı sıra eğitim ve farkındalık artırıcı çalışmalar yürütülmüştür. Bunlara ilaveten Bakanlıklarımız tarafından oluşturulmuş bulunan teknik çalışma kümeleri da faaliyetlerini ağır bir halde devam ettirmektedir.”
Gri listede yer almanın olumsuz tesirlerine değinen Şimşek, listede yer almanın “sermaye akışının gayrisafi hasılanın muhakkak bir oranı kadar azalması” ve “sendikasyon kredilerinde maliyet artışı” üzere birtakım olumsuz tesirleri olduğunu söyledi.
