Detaylar ortaya çıktı: Para biriktikçe Kapalıçarşı’da bozdurmuşlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Cürümlerle Çaba grupları, bu sabah Forex yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan şüphelilere yönelik 18 vilayette çok sayıda adrese eş vakitli operasyon düzenledi.
Operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan 153 şüpheliden aralarında örgüt lideri T.A.’nın da bulunduğu 132 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin meskeninde yapılan aramalarda 6 tüfek, 4 tabanca, bir ölçü döviz ve TL, ziynet eşyası ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.
MASAK paravan şirketlerin hesaplarına el koydu
Operasyonla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Buna nazaran şüphelilerin yatırım yapmak isteyenleri yüksek yarar vaadiyle Forex’e yönlendirdikleri, evvel para kazandırdıkları daha sonra ise paraları kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.
Şüphelilerin Forex’te biriken paralarını daha sonra Kapalıçarşı’daki döviz ofislerinde bozdurdukları saptandı. Şüphelilerin buradan aldıkları paraları da ticaret süsü vererek geçersiz faturalarla 210 paravan şirketin hesabına aktardıkları belirlendi.
Şüphelilerin daha sonra bu paraları kripto para hesaplarına aktararak İngiltere ve Karadağ’a kaçırdıkları tespit edildi. Para trafiğindeki akışı belirleyen siber grupları, mevzuyla ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ‘na bilgi verdi.
MASAK, operasyondan 10 gün evvel paravan şirketlerin hesaplarına el koydu. Öte yandan tıpkı şebeke üyelerinin Türkiye’deki kimi şüphelilerin dolandırıcılık yaparak elde ettikleri paraların tekrar kripto para hesaplarıyla yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettikleri tespit edildi.
