MASAK’tan ‘parasal sınır’ düzenlemesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Kabahatleri Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yönetmelikle, cürüm gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy idare şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım iştiraklerinden sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik tespiti konusunda yapmaları gereken süreçlerde düzenlemeye gidildi.

Söz konusu kuruluşlar, toplam fiyatın 185 bin lira ve üzerinde olduğu süreçlerde ya da birbiriyle temaslı birden fazla süreçte toplam süreç fiyatı 185 bin lirayı geçtiğinde, kimliğe ait bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri almakla yükümlü olacak. Daha evvel bu husustaki mali alt hudut 85 bin lira olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, elektronik transferlerde süreç meblağı ya da birbiriyle kontaklı birden fazla sürecin toplam fiyatında kimlik tespitinin ve alınan bilgilerin teyidinin yapılması gereken hudut ise 7 bin 500 liradan 15 bin liraya yükseltildi.

Yükümlülere bu nakdî sonlara ahenk süreci konusunda vakit tanımak hedefiyle yönetmelik 1 Şubat’ta yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

personel alımı
antalya escort
gaziantep escort bayan gaziantep rus escort gaziantep escort
bursa escort escort ankara bursa eskort kocaeli escort bayan aydınlı escort escort bayan bursa escort escort bayan escort bursa
antalya escort
Kurtköy Escort Pendik Escort İstanbul Escort Şişli Escort Mecidiyeköy Escort
kartal escort